Bizimle iletişime geçin

Suç

MEP'ler #MoneyLaundering'i durdurmak için yeni önlemler belirledi  

HİSSE:

Yayınlanan

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

İntifa hakkı sahiplerinin birbiriyle bağlantılı kayıtları, önleyici bir kara listeye alma politikası ve etkili yaptırımlar, Parlamento Parlamentosu üyelerinin kara para aklamayı durdurmak için önerdiği araçlar arasındadır. 10 ve 534 çekimser oyla 25 oyla 122 Temmuz Cuma günü kabul edilen bir kararda milletvekilleri, Komisyon Eylem Planı kara para aklama ve terörün finansmanına karşı etkili bir şekilde nasıl mücadele edileceği ve etkili bir AB çerçevesi elde etmek için gereken en acil değişikliklerin altını çizdi.

Daha iyi uygulama ve işbirliği

AP milletvekilleri, üye devletlerde kara para aklama / Terörle Mücadele Finansmanı (AML / CTF) kurallarının yanlış ve düzensiz uygulanmasını üzüyor ve kuralları ulusal hukuka aktarmada geride kalan üye devletlere karşı sıfır tolerans yaklaşımı ve ihlal prosedürleri çağrısında bulunuyor. . Üye ülkelerdeki adli ve kanun uygulayıcı makamların daha fazla işbirliği yapması ve birbirleriyle bilgi paylaşması gerektiğini söylüyorlar.

Parlamento, Mali İstihbarat Birimleri (FIU) için bir koordinasyon ve destek mekanizması oluşturma önerisinin gemiye alınmasını memnuniyetle karşılar. Üye devletlerin ilgili bilgilere erişimini sağlayacak ve sınır ötesi davalarda çalışmayı destekleyecektir.

Verilerin etkin kullanımı

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Komisyon'un AB'de yüksek veri koruma standartlarına sahip birbirine bağlı ve yüksek kaliteli kayıtlar oluşturarak nihai faydalanıcıları belirlemek için süregelen kalite verisi eksikliğini gidermesini istiyor. Ayrıca, denetlenen kuruluşların kapsamını, kripto varlıklar gibi yeni ve yıkıcı piyasa sektörlerini içerecek şekilde genişletmek istiyorlar. Son olarak, Avrupa Parlamentosu Üyeleri, işbirliğine dayalı olmayan yargı alanlarının ve yüksek riskli üçüncü ülkelerin derhal kara listeye alınması gerektiğini yinelerken, açık kriterler oluşturup reformları üstlenenlerle işbirliği yaparlar.

Caydırıcı yaptırımları AB düzeyinde uyumlu hale getirin

reklâm

Parlamento üyeleri, dondurma ve müsadere kararlarının karşılıklı olarak tanınması çağrısında bulunuyor. Bu, suç varlıklarının sınırların ötesinde kurtarılmasını kolaylaştıracak ve hızlı bir sınır ötesi işbirliğini mümkün kılacaktır. Buna ek olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın, AML / CTF yükümlülüklerini ihlal eden euro bölgesinde faaliyet gösteren tüm bankaların lisanslarını ulusal AML yetkililerinin değerlendirmesinden bağımsız olarak geri alabilmesini istiyorlar.

Kararda milletvekilleri Luanda Leaks gibi yolsuzluk ve kara para aklama suçlarının yanı sıra, Cum Ex, the Panama Papers, Lux Leaks ve Paradise Papers gibi, vatandaşların adil ve güvenliğe olan güvenini defalarca baltalayan diğer rapor edilmiş skandalları anımsıyorlar. şeffaf finans ve vergi sistemleri.

Son olarak, uluslararası araştırmacı gazeteciliğin ve ihbarcıların olası suçları ifşa etmedeki değerli katkılarını vurguluyorlar. Yetkilileri, Daphne Caruana Galizia'ya suikast düzenleyenleri tespit etmeye ve hakkında ciddi kara para aklama iddialarının halen devam ettiği kişileri soruşturmaya çağırıyorlar.

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend