Trans-Atlantik hukuk memurları, #GusinskyFile’ı araştıracak

Bir dizi çökmüş hukuk mahkemesi davası sonrasında Atlantik’in her iki tarafında da utanmış bir Rus oligarşi araştırılıyor. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve Amerika'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) Vladimir Gusinsky'yi içeren bir dizi eylemin detayları gönderildi. NCA'nın kara para aklama ile mücadele konusunda kısa bir özeti bulunurken, OFAC ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak algılanan kişileri arıyor, Phil Braund yazar.

Geçen yıl OFAC, bazı Rus bireyleri ve şirketleri Özel Olarak Belirlenmiş Ulusal olarak tanımladı.

Geçtiğimiz günlerde onaylanan bir örgüt, Gusinsky'nin önemli işlerde bulunduğu Gazprom-Media idi. Hatta onlarla ve Kremlin'le “kırılmaz bir anlaşma” yaptığını söyledi.

2017'ten bu yana, çok milyonerlikten Bay Gusinsky, Amerika'da ABD şirketlerine karşı bir dizi iddia getirmiş görünüyor. Davaların çoğu, Vladimir Gusinsky'nin İptal Edilebilir Güven'i davacı olarak sunar.

Bu işletme, Şikago, Capital Resources Group Inc.'deki bir adreste kayıtlıdır ve bir “Vladimir Gusinsky” olarak adlandırılmıştır.

DOB orada 27 / 01 / 55 olarak kaydedildi ve karısı “Ellina” Gusinsky olarak adlandırıldı. Bu Vladimir Gusinsky veya olağanüstü bir tesadüf mü?

reklâm

Amerika'da mahkeme eylemi

Mahkeme eylemlerinde, şirketlerin çıkarlarının çıkarlarına veya temsil ettiklerini iddia ettiği diğer hissedarların çıkarlarına uygun davranmadıklarını belirtmektedir.

Ancak evraklara gönderilmesinden sadece haftalar sonra avukatları hemen hemen her zaman gönüllü olarak görevden alınmaktadır.

Mahkeme belgelerinden gelen bilgiler Gusinsky'nin genellikle ABD şirketi Rigrodsky ve Long tarafından temsil edildiğini göstermektedir.

Delaware, California ve New York'ta ofisleri bulunmaktadır ve federal menkul kıymetler yasalarının ihlali, şirket içerisindeki mütevazi görevlerin ihlali ve kurumsal ve bireysel yatırımcılar adına tüketici koruma yasalarının ihlali konusunda uzmanlaşmış olduğunu iddia eder.

Çeşitli İngiltere ve ABD kaynaklarından kamuya açık kayıtlara kaydedilen birçok iddiadan sadece biri, 2017’te “Vladimir Gusinsky İptal Edilebilir Güven’in, Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi mahkemelerinde“ Exar Corporation ”ı dava ettiğini gösteriyor.

İddiaya, eski müdürlerin görev ihlali olduğu iddia edildi, “Güven” in diğer benzer görüş iddialarında tekrarlanan bir tema.

Şimdiye kadar hiçbir zaman açıklanmayan şartlarla başladıktan kısa bir süre sonra gönüllü olarak reddedildi.

Diğer bir örnek, Delaware Federal Mahkemesi nezdinde 2018’teki “KLX Inc ve diğ.

“Kamu hissedarları” adına varsayılan bir “sınıf eylemi” olarak nitelendirilen “gizli” olarak tekrar gönüllü olarak görevden alındı.

Önde gelen uluslararası hukuk bürosunun ortağı Sophie Eyre, Londra’daki Bird and Bird’in şunları söyledi: “Bu dava ölçeği, başlangıç ​​ve bariz terk edilmesinin bir çok ve tekrarlanan doğası olduğu gibi, olağandışıdır.

“Elbette, bunun halka açık bir kaynaktan henüz görülmemiş tesadüf veya olağandışı şartlarla açıklanması mümkün olan her ihtimal var, ancak yetkililerin bu açıklamayı arama fırsatına sahip olmaları kesinlikle doğru.”

Cayman Adaları Sorgulama

“Gusinsky Dosyası”, Cayman Adaları'ndaki FTI Danışmanlığına da gönderildi.

Gusinsky'nin Yeni Medya Dağıtım Şirketi'nin aniden kapatılmasını istiyorlar.

NMDC, mahkemenin duruşmasını takiben hesaplarına 5 milyon dolardan fazla para ödendikten sonra çöktü.

Gusinsky, Ekim 2018’te Londra’daki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne, parayı Lüksemburg merkezli banka East-West United Bank'a borç vermek için kullanacağına söz vermişti.

Ama yapmadı.

Para, açıklanmayan dört personele “yaratıcı yetenekleri” için gitti.

Adli muhasebeciler şimdi niçin ve neden ödendiğini keşfetmek için NMDC'nin kitaplarını tarıyorlar.

Ve Gusinsky'nin yemin mahkemesinde NMDC'ye sahip olduğunu söylediği göz önüne alındığında, bunun doğru olup olmadığını ve kapanma sırasındaki asıl sahibi kim olduğunu belirlemeye çalışıyorlar.

Gusinsky'nin, Doğu-Batı Birleşik Bankası'na neden ödemediğini açıklamak için Yüksek Mahkemeye tekrar çağrılması çağrıları var.

Milletvekillerinin hepsi kara para aklama eylemi için

'Gusinsky Dosyası', Rus vatandaşlarına ve Birleşik Krallık'taki faaliyetlerine ilgi gösteren Dış İlişkiler Seçim Komitesi Başkanı ve Milletvekili Tom Tugendhat'a da gitti.

Gusinsky'nin Londra, Kensington ve Chelsea'de bir evi var.

Komite geçen yıl Hükümeti İngiltere'ye gelen ve "aklanılan" yolsuzluk parasını “sıkılaştırmaya” çağırdı.

Kara para aklama suçla elde edilen kazanılmamış kazancı gizlemek için yasadışı bir yoldur.

“Temiz” para için bir dizi karmaşık banka veya ticari transfer içerir ve bu daha sonra meşru amaçlar için kullanılabilir.

Dünya çapındaki kanun uygulayıcı kurumlar para aklayıcıları ve sahte işlemleri kolaylaştıran kişileri bulmak için birbirleriyle işbirliği yapıyorlar.

Londra, pek çok finansal uzman tarafından Dışişleri Seçme Komitesi raporunun “Moskova Altın” olarak adlandırıldığı, yenilmez bir üne sahip olan kara para aklamanın ana merkezi olarak kabul edilmektedir.

Soruşturmalarının ardından, “Kremlin'e bağlı bireyler” a karşı daha fazla yaptırım talep etti.

Tugendhat, “Hükümet artık finansal bir suç değil, ulusal güvenlik sorunu olan Rusya’nın yolsuzluk tehdidini çok daha ciddiye almalıdır.

“Gerçek şu ki, son altı ila 12 ay bize artık bunun sadece bir suç olmadığını, bunun ulusal güvenlik için bir tehdit olduğunu gösterdiğini gösteriyor.

“Çok net bir şekilde vurguladığımız şey, yozlaşmış Rus parası ile Kremlin arasındaki bağlantı ve Kremlin'in daha sonra Kremlin'in amaçlarını yerine getirme emriyle konuşlandırılması arasındaki bağlantı.

“Bunun bizim gibi müttefik ülkelere zarar verip vermediği, Ukrayna gibi ya da dünyanın açıkça açık bir şekilde olmasını istediğimiz yerlerinde milisleri finanse etmek ya da yakın zamanlardaki çalışmalarda gördüğümüz gibi Facebook kampanyalarını finanse etmek için kullanılıp kullanılmadığı”.

Dış İlişkiler Seçme Komitesi, daha güçlü uluslararası yaptırımlar oluşturmak için ABD ve AB ile daha iyi işbirliğini istedi.

Kremlin'e - bireyler ve kuruluşlar aracılığıyla - İngiltere'ye karşı "saldırgan eylemler" gerçekleştirme izni verdiğini söyledi.

Raporda şunları ekledi: "Güçlü söylemlere rağmen, Başkan Putin ve müttefikleri Londra'daki yolsuz varlıklarını saklayarak ve aklayarak 'her zamanki gibi' işlerini sürdürebildiler.

"Londra'nın Kremlin bağlantılı yolsuzluğun gelirlerini gizlemedeki rolünü görmezden gelmek, İngiltere'nin Başkan Putin'in tüm saldırı önlemleriyle yüzleşmek konusunda ciddi olmadığına işaret ediyor."

Gusinsky Rusya'dan kaçtı

Vladimir Gusinsky, yeni kurulan Cumhurbaşkanı Putin ile düştükten sonra 2000'ta Rusya'dan kaçtı.

Basın Bakanı Mikhail Lesin 'in "En Medya" şirketini Gazprom' a satması için yaklaştığı zaman, Moskova 'nın merkezindeki meşhur Butyrka Hapishanesinde "yasadışı özelleştirme" suçlamasıyla üzülüyordu.

Buna karşılık Lesin, Gusinsky'ye davayı kendisine karşı açacağına söz verdi.

Gusinsky kabul etti ve üç gün sonra serbest bırakıldı ve ülkeyi İspanya'ya bıraktı.

İlk olarak, İspanyol mahkemeleri aracılığıyla Ruslar başarıyla Gusinsky'yi tutukladı, ancak daha sonra onu iade etme girişimleri başarısız oldu.

Ruslar tekrar sorduğunda İsrail'e kaçtı.

Daha sonra, Gusinsky, bir Sephardi Yahudi olduğunu ilan ederek İspanyol pasaportu aldı - Sephardi, İspanyolca veya Hispanik anlamına gelir.

Ayrıca İsrail pasaportuna sahip ve şu anda St Moritz İsviçre'de yaşıyor.

İki yıl sonra, şimdi Gazprom-Media, kanallarındaki nihai hisseyi satın alırken Gusinsky, Kremlin'le “Putin tarafından onaylandığı” düştü.

Gusinsky buna “kırılmaz anlaşması” diyecekti - yayın dramaları için sonsuz komisyon ve para garantisi verecek bir anlaşma.

Öte yandan, sözleşme ayrıca Gusinsky'nin Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından lehine verilen bir karardan yararlanmasını da engelledi.

AİHM, [Gusinsky] 'nin Gazprom' un dış varlıklarını medeni bir eylemle kovalayabileceğine karar verdi.

“Sinsice” kararı, Kremlin'le müzakereleri başlatmak için kullandığı söylenir.

“Kırılmaz anlaşması” nı arka cebinde sıkıca bilen Gusinsky'nin Yeni Medya Dağıtım Şirketi (NMDC), 3,000 orijinal bölümlerinden daha fazlasını üretti ve yol boyunca bir dizi ödül aldı.

Programların çoğu, Rus izleyicilerin sık kullanılanlarıdır - “Ulusal Güvenlik Ajanı”, “Polisler Savaşı”, “Soruşturmanın Sırları”, milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Toplamda, Gusinsky'nin şirketlerinin Rus televizyonu için% 13 içerik sağladıkları söyleniyor.

'Etki temsilcisi'

Proekt [Proje] Medya için yazan ünlü Rus araştırmacı gazeteciler Ilya Rozhdestvensky ve Roman Badanin, içerik yapımcısı Panorama'nın her bir “Soruşturmanın Sırrı” gösterisini yaklaşık 125,000 $ 'a yaptıklarını ortaya çıkardı.

Ancak Rus TV kanalları bunları iki katına alıyorlardı - Gusinsky'nin medyası 500'tan bu yana 2000 milyon dolardan fazla kâr elde ediyordu.

Ve bazı insanlar, Rusya'nın yurtdışındaki “nüfuz acentesi” göz önüne alındığında, Gusinsky'nin Amerika'da Yabancı Acente Kayıt Yasası (FARA) kapsamında tescil edilmesi gerektiğini öne sürüyorlar.

FARA, ABD’de Nazi propagandasının yayılmasını durdurmak için 1940’larda tanıtıldı.

Bir noktada Sovyet haber ajansı TASS ve gazeteler İzvestia ve Pravda ajanlar olarak kaydedildi.

yayın yapan Rusya Bugün tescil edildi ancak muafiyet istedi.

Mali durumunu, yönetim kurulu üyelerini ifşa etmek ve editoryal bağımsızlık kanıtı göstermek isteksizdi.

Şimdi kayıt oldu.

FARA'nın tanıtılmasından bu yana 221 Rus şirketleri yabancı devlet kurumları olarak tescil edildi.

'Ödeme yapılmayacak'

adlı kitabında Putin olmadan. Evgeniy Kiselev ile diyaloglar, Rusya Maliye Bakanı Mikhail Kasianov, Vladimir Gusinsky ile yaptığı görüşmeyi anlatıyor.

Medya patronunun NTV istasyonunu başlatmak için verilen 150 milyon dolarlık devlet kredisinin ilk dilimini ödemesi gerektiğini söyledi.

Dedi ki: “Gusinsky, bu kredi için ilk, ikinci veya onuncu ödemenin yapılmayacağı konusunda oldukça iddialıydı.

“Mevcut anlaşma açıkça tarihleri ​​ve tutarları gösterdiği için ona ödeme yapmanız gerekeceğini söyledim.

“Yeni yapılan Maliye Bakanı sensin ve önemli siyasi anlaşmalar hakkında hiçbir şey bilmiyorsun” diye cevap verdi.

“En grubunun, 1996 seçimlerinde yetkilileri desteklediğini söyledi.

“Ve bundan dolayı tüm borçların silineceği konusunda bir anlayış vardı.

“Koşulsuz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiğinde ısrar ettim.”

Kasianov, Gusinsky'nin yanıtının cep telefonunu çıkarmak ve Başbakan Sergey Stepashin'i aramak olduğunu söyledi.

Birkaç hızlı sözden sonra telefonu kapattı. Birkaç dakika sonra Stepashin Kasianov'u çağırdı.

Kasianov, "Soruyu çözmem, bir şey bulmam, skandallara ihtiyacımız yok" dedi.

Ancak, sorun çözülmedi.

Kasianov, “Gusinsky, yaptığım şeyden pişman olacağımı söyledi.

“Ertesi gün, Gusinsky'nin sahip olduğu Segodnya gazetesinde“ geri tepme ”aldığımı söyleyen isimsiz bir makale yayınlandı.”

Pek çok Rus, Gusinsky'nin hala Moskova ile güçlü bağları olduğuna inanıyor.

Gusinsky'nin 'yatma vakti' düşman listesi

Gusinsky ve eski bir iş ortağı Konstantin Kagalovsky geçtiğimiz günlerde Londra'daki bir televizyon kanalı olan TVi ile ilgili bir anlaşmazlıkla Londra'daki Yüksek Mahkemeye çarptı.

Duruşmadan sonra Bay Kagalovsky, “Herkes Kaz'ın - bilindiği gibi - Kremlin'den kaçan korkmuş bir adam olduğunu düşünüyor.

“Eh, hiçbir şey gerçeklerden daha ileri olamazdı.

“Kremlin'le bir anlaşması var - benim hakkımda övündüğü bir şey - yıllarca Rus istasyonlarına televizyon programları sağlayarak bir servet kazanmasına izin verdi.

“Bana Kremlin'le olan özel anlaşmasından bahsetmekten asla sıkılmadı.

“Anlaşmayı kim imzaladı ve bunun evden siyasetten uzak durması gerektiği anlamına geliyordu.

“Moskova Yakası ile anlaşmasını yaptı ve Rusya Federasyonu, Gazprom ve Gazprom Media tarafından imzalandığını söyledi.

“Ve ne zaman Putin hakkında konuştuysa, nadiren adıyla çağırdı - genellikle 'Büyük Patron ve Büyük Patron' idi.

“Moskova ile özel bir ilişkisi olduğu konusunda ısrar etti, ama o kadar emin değilim.

“Sanırım onu ​​bir kancaya tuttular ve onu oynuyorlardı.

“Halk için Gusinsky, politik bir kurban ve Putin'in düşmanı.

“Bununla birlikte, gizli bir etki ajanı haline açık bir düşman yapmak tipik bir KGB uygulaması.

“Bana, gece uyumadan önce, nefret ettiği ve başucunda tuttuğu insanların listesini yazdığını söylediğini hatırlıyorum.

“Listesinde kimin olduğuna şaşırırsın.”

Bu makaleyi paylaş: