Bizimle iletişime geçin

EU

#DanskeBank soruşturmasının bulguları, Avrupa'nın kara para aklama sistemlerinin başarısızlığını gösteriyor

HİSSE:

Yayınlanan

on

Kaydınızı, onayladığınız şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Danske Bank'ın Estonya'daki şubesine ilişkin soruşturmanın bulgularının açıklanmasının ardından, S&D milletvekilleri kara para aklamayla mücadele için AB çapında daha fazla eylem çağrısında bulundu.

S&D Group'un vergilendirmeden sorumlu başkan yardımcısı Jeppe Kofod (AP) ve Grubun Parlamento'nun vergiye ilişkin özel komitesi sözcüsü Peter Simon (AP) şunları söyledi: “Yıllar boyunca Rusya'dan ve eski Sovyet devletlerinden milyarlarca avro Danske üzerinden aktı. Bankanın Estonya'daki şubesi. İşlemlerin çokluğu ve söz konusu olan para miktarı şaşırtıcıdır. Aklanan kara paranın hem Azerbaycan rejimiyle hem de Rus istihbarat ağlarıyla bağlantısı olduğu açık. Bunun bu kadar uzun süre devam edebilmesi, üye devletlerin ve AB'nin para karşıtı sistemlerinin ve denetiminin ne yazık ki yetersiz olduğunu gösteriyor.

"S&D Grubu, kara para aklamaya karışan bankalar için daha güçlü denetim ve daha sert yaptırımlar, daha yakın işbirliği ve kara para aklamaya yardım etmeden önce ilgili kişilerin iki kez düşünmesini sağlayacak bilgi alışverişi için yorulmadan baskı yapıyor. Bu nedenle biz sosyal demokratlar, Avrupa Komisyonu'nu, özellikle ulusal kara para aklama yetkililerinin işlerini düzgün bir şekilde yapmaması halinde, Avrupa Bankacılık Otoritesi'ni (EBA) kara para aklamayla mücadelede kilit bir oyuncu haline getirecek öneriler sunmaya zorladık. Komisyon'un geçen hafta Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA) kara para aklamayı önleme konularını ele alması için daha kapsamlı bir yetki verecek olan bu konudaki önerisini memnuniyetle karşıladık.

“Son birkaç yılda yaşanan çeşitli skandallar, kara para aklama ve mali suçlarla daha iyi mücadele etmek için AB içinde daha fazla işbirliğine ve bilgi alışverişine ihtiyaç olduğunu gösterdi. S&D Grubu, Sermaye Yeterliliği Direktifi IV'ün incelenmesinde bankacılık denetleme otoriteleri ve mali istihbarat arasında daha yakın işbirliği ve bilgi alışverişi sağladı. Parlamento şu anda bu teklifin metnini Avrupa Konseyi ile müzakere ediyor ve bunun nihai versiyonda kalmasını sağlamak için çaba gösterecek. Ancak bu önlemler yalnızca ilk adımlardır. Uzun vadede, kapsamlı bir Avrupa kara para aklama karşıtı otorite için tekrar çağrıda bulunuyoruz.

“Bu, tehlikeli rejimlerin, bireylerin ve şirketlerin kara para aklamak ve vergiden kaçınmak için AB'nin bankacılık sistemindeki boşluklardan nasıl yararlandığının son örneği. Hiçbir bankanın batmayacak kadar büyük ya da denetlenemeyecek kadar güçlü olmadığını açıkça belirtmemiz gerekiyor. Danske Bank'ın Estonya'daki şubesinde yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlamak için ulusal mali suç birimleri arasındaki işbirliğini geliştirmeliyiz.”

Bu makaleyi paylaş:

EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlamaktadır. Bu makalelerde alınan pozisyonlar mutlaka EU Reporter'ınkiler değildir.

Trend