EU
#Terrorism ve #CriminalFinanscing ile mücadele etmek için yeni kurallar
Milletvekilleri, kara para aklamayı önleme kurallarının yanı sıra nakit akışları üzerinde daha sıkı kontroller yaparak terörizm ve suçla mücadeleyi hızlandırmaya hazırlanıyor.
Kara para aklamayla mücadele için yeni kurallar
Tahminlere göre, Suç faaliyetlerinden her yıl 110 milyar Euro elde ediliyor AB içinde (AB'nin gayri safi yurtiçi hasılasının %1'ine eşdeğer). Suç gelirleri ve kara para aklama planları terörist faaliyetleri finanse etmek için kullanılabilir.
Kara para aklama, tüm AB ülkelerinde cezai bir suçtur, ancak tanımlar ve yaptırımlar değişiklik gösterir. Bu farklılıklar, daha yumuşak cezaların uygulandığı ülkelerde faaliyet gösterebilen suçlular tarafından istismar edilebilir. bu kara para aklamaya karşı yeni kurallar kara para aklama ile ilgili cezai suçların ve yaptırımların tanımını tüm AB ülkeleri için aynı hale getirecektir. Mevzuat aynı zamanda siber suç gelirlerini de ele alacak ve AB ülkelerinin bu suçlar konusunda işbirliği yapmasını kolaylaştıracak.
“Kara para aklamayla mücadele, güçlü bir yanıt verilmesi gereken Avrupa ve küresel bir sorundur. Şimdi kolluk kuvvetlerine, suçluları en önemli varlıklarından, yani paradan mahrum bırakmak için güçlü bir araç kutusu sağlıyoruz," dedi raporun yazarı Ignazio CorraoEFDD grubunun bir İtalyan üyesi.
AB sınırlarında nakit kontrolleri
MEP ayrıca güncellemeleri oylayacak AB üyesi olmayan ülkelere taşınan nakit ile ilgili kurallar. AB'ye veya AB'den seyahat eden herkes, 10,000 €'dan fazla taşıyıp taşımadığını beyan etmek zorunda kalacak.
Yeni kurallar ayrıca nakit tanımını ön ödemeli kartlara ve altın gibi yüksek likiditeye sahip mallara genişletecek. Navlun veya koli ile gönderilen nakitlerin de beyan edilmesi gerekecektir. Kurallar aynı zamanda AB ülkeleri ile AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki bilgi alışverişini de geliştirecek. Nakit ifşa etmemenin cezaları üye devletlere bağlıdır, ancak etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.
"Doğru kişilerin doğru verilere erişimi olduğundan emin olmalıyız" dedi Mady Delvaux, S&D grubunun Lüksemburglu bir üyesi ve Parlamento aracılığıyla planları yönlendirmekten sorumlu Avrupa Parlamentosu Üyelerinden biri. Ayrıca, bir Avrupa mali istihbarat birimine sahip olmanın ulusal meslektaşlarına uluslararası suçları soruşturmada yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.
Belirli koşullar altında, yetkililerin eşiğin altındaki nakit hareketlerini takip etme ve suç faaliyeti belirtileri varsa geçici olarak alıkoyma hakkı olacaktır.
"Kuralların orantılı olmasını ve vatandaşların temel haklarına saygı duymasını sağlarken, kolluk kuvvetlerinin nakil halindeki nakitleri daha iyi takip etmesi için sahip olduğu araçları güncelledik" dedi. Juan Fernando López Aguilar, bu planlardan sorumlu diğer Avrupa Parlamentosu üyesi olan S&D grubunun İspanyol bir üyesi.
Bu makaleyi paylaş:
-
Arac3 gün önce
Fiat 500 ve Mini Cooper: Ayrıntılı Bir Karşılaştırma
-
Horizon Europe3 gün önce
Swansea akademisyenleri, yeni araştırma ve inovasyon projesini desteklemek için 480,000 € Horizon Avrupa hibesi aldı
-
Yaşam Tarzı3 gün önce
Oturma Odanızı Dönüştürmek: Eğlence Teknolojisinin Geleceğine Bir Bakış
-
Bahamalar3 gün önce
Bahamalar İklim Değişikliği Konusunda Uluslararası Adalet Divanına Yasal Başvuruda Bulundu