Sigaralar
#Poland'da suç şebekesi ve alkol kaçakçılığı suçu engellendi
Polonya Merkez Soruşturma Bürosu'nun Gdańsk Bürosu (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), Gdańsk'taki Bölge Savcılığı ile birlikte ve Europol'ün desteğiyle beş şüpheliyi tutukladı ve 39 milyondan fazla sigaraya el koydu.
CBŚP polis memurları 2015'ten bu yana Gdańsk'taki Bölge Savcılığı'nın gözetiminde bir soruşturma yürütüyor. Dava, yasadışı sigara ticaretiyle uğraşan uluslararası bir suç grubuyla ilgilidir. Tutuklananlar, Gdańsk'taki Bölge Savcılığı tarafından organize suç örgütüne üye olmakla suçlandı.
Polonyalı yetkililer 2015'ten bu yana bu davayla ilgili istihbaratlarını İngiliz ve İtalyan emniyet teşkilatları ve AB'nin emniyet teşkilatı Europol ile paylaşıyor. Bu yoğun iş birliği sonucunda 14 yılında İtalya'nın Caserta kasabasında yasadışı pazara yönelik 2015 milyon sigaranın nakliyesi durduruldu. Bunun ardından Padua'da 13 milyonun üzerinde çeşitli marka sigara ve 12 milyon sigara daha ele geçirildi. milyon Trieste'de (her ikisi de İtalya'da).
Sigaralar, AB'de üretildiğinde veya AB'ye ithal edildiğinde özel tüketim vergisine tabidir ve organize suç grupları, özel tüketim vergisinden kaçınmak ve hem gerçek hem de sahte özel tüketim mallarını yasal eşdeğerlerinden daha düşük fiyatlara satarak önemli karlar elde etmek için çeşitli yöntemler kullanır.
ÖTV dolandırıcılığı mevzuat farklılıkları ve farklı üye devletler tarafından uygulanan değişen tüketim vergisi oranlarından kaynaklanmaktadır.
Avrupa'da tüketim vergisi dolandırıcılığının ana alanları şunlardır:
- Tüketim mallarının kaçakçılığı veya yasa dışı ithalatı;
- özel tüketim mallarının yasa dışı üretimi ve;
- ÖTV ödemeden malların başka yöne yönlendirilmesini içeren saptırma.
Tüketim dolandırıcılığı, üye devletleri, aksi takdirde okullar, hastaneler ve altyapı gibi hayati kamu hizmetlerini finanse etmek için kullanılacak gelirlerden mahrum bırakıyor. Organize suç gruplarının diğer ciddi suçları işlemesini kolaylaştıran suç sağlayıcı veya tehdit finansmanı sağlayan bu kuruluş aynı zamanda ulusal güvenliğe yönelik bir tehdittir.
Tüketim Dolandırıcılığı 2018-2021 AB politika döngüsü kapsamındaki EMPACT önceliklerinden biridir. Europol'ün Analiz Projesi Smoke Tütün ve sigara başta olmak üzere özel tüketim mallarının yasa dışı üretimi ve kaçakçılığını soruşturmaya adanmıştır.
Bu makaleyi paylaş:
-
Konferanslar3 gün önce
NatCon'un açılış konferansı Brüksel polisi tarafından durduruldu
-
Kitle gözetim4 gün önce
Sızıntı: AB içişleri bakanları kendilerini özel mesajların sohbet kontrolünden toplu olarak taranmasından muaf tutmak istiyor
-
Konferanslar4 gün önce
NatCon konferansı Brüksel'deki yeni mekanda yapılacak
-
Avrupa Dış Eylem Servisi (EAAS)4 gün önce
Borrell iş tanımını yazıyor