Kaçak #oligarch'ler için net kapanış Avrupa'da ikamet ediyor mu?

Avrupa, her ne sebeple olursa olsun, son yıllarda eski Sovyet devletlerinden birçoğunu tahrip eden hırsızlar ve haydutlar için cennet oldu. Hazar'ın kaçak muhtarı Ablyazov ve meslektaşı Viktor ve Ilyas aKhropunov ve Botagoz Jardemalie'nin örnekleri iyi örnekler, Brüksel yazıyormerkezli serbest araştırmacı muhabir Phillipe Jeune.

Kazakistan'da ülkenin BTA bankasından yaklaşık 7.6 milyar mal varlığının zimmetine geçirilmesi suçundan yargılanan Ablyazov, ülkeyi siyasi sığınma hakkı talep ettiği İngiltere'ye kaçtı. İngiliz Yüksek Mahkemesinin, maddi durumu dondurma kararı aldığı bir sığınmacı statüsünden çıkarılarak tekrar topuklarını aldı ve mahkemeye saygısızlıktan dolayı 22 ay hapis cezasından kaçtı. Şu anda Fransa'da ikamet ediyor ve burada hapse mahkum edildi.

20 Haziran ayında Kazakistan'da gıyaben 2017 yıl hapse mahkum edildi, Ablyazov şu an BTA Bank başkanı Yerzhan Tatishev'in başkanlığını yaptığı 2004 cinayeti için soruşturma altına alındı. Katil Muratkhan Tokmadi, birkaç görüşmeden sonra "Yerzhan'ın ortadan kaldırılması" ve Ablyazov'un vuruşu gerçekleştirmesi ve "kazayla öldürme gibi görünmesi" için ikna etmesi üzerine görüş bildirdi.

Mahkemede yargıç Azamat Tlepov tarafından sorulduğunda "Hatanızı kabul ediyor musunuz?" Tokmadi "Evet" yanıtını verdi.

"Tamamen?" yargıç sordu. "Evet," diye yanıtladı Tokmadi.

Onun adına Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'dan olağanüstü iadenin varantları var. Fransa bu emirleri onurlandırma niyetinde değildir.

reklâm

Viktor Khrapunov, Almatı eski belediye başkanı da, Kazakistan'ı yolsuzluk olaylarından önemli bir servetle geçirerek kaçtı. Aslen Litvanya'da, cüzdan hükmünde kararname yapmak veya Interpol tutuklama bildirimi yapmak istemeyen bir cennet buldu. Yazı yazarken Interpol'un Kırmızı listesinde kaldı ve 'Organize Cezai Bir Grup veya Cezai Birlik (Ceza Örgütü) Oluşturma ve Rehberlik ve Ceza Birliğine Katılma' suçlamalarıyla karşı karşıya; Malların Kamulaştırılması veya Zimmetine Alınması; Sahtecilik; Para Fonu veya Yasal Olmayan Olarak Elde Edilen Diğer Mülklerin Yasallaştırılması; Resmi Yetki Kötüye Kullanımı; Bir Rüşvet Makbuzu '.

Khrapunov, İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinde Ablyazov'un bir mahkeme kararını ihlal eden varlıkların yasadışı devrine ilişkin bir suç ortağı olarak seçildi. Halen İsviçre'de ikamet ediyor.

Khrapunov'un oğlu Ilyas, polisten de biliniyor ve Interpol Red uyarısına da tabidir. O, 'organize bir suç grubunun veya suç örgütünün yaratılması ve yönlendirilmesi (ceza teşkilatı) ve suç örgütüne katılmakla suçlanıyor; Yasadışı olarak elde edilen parasal fonların veya diğer mülklerin yasallaştırılması '. Ukraynalı yetkililer de onun üzerinde ellerini almak ister. Şu anda İsviçre'de ikamet ettiği babası gibi, babası gibi iade edilmekten güvenli görünüyor. Tesadüfen, Muhtar Ablyazov'un damadı olan Khrapunov Jr.

Botagoz Jardemalie, BTA Bank Yönetim Kurulunun eski üyesidir ve Muhtar Ablyazov'un "sağ kolu" olarak tanımlanmıştır. Kaynaklar, onun Ablyazov'un metresi olduğunu öne sürüyor. 2009'de Kazakistan'dan kaçtı.

Çeşitli ticari çıkarlar kurabileceği Belçika'ya taşındı. Brüksel'deki iş adresi, göçmenlik, ceza hukuku ve siyasi hukuk alanında oldukça bağlı bir uzman olan Emmanuel Ruchat tarafından kurulan hukuk firması Ruchat Lexial'nin iş konusudur.

Belçika yetkilileri yakın zamana kadar ülkelerindeki Jardemalie varlığını ve faaliyetlerini bilmiyordu.

Neden ulusal makamlar, uluslararası tutuklama emrini yerine getirenlere ve bazı durumlarda ülkelerinde büyük miktarda iade talebinde bulunmalarına izin veriyorlar mı? Ablyazov davasında olduğu gibi, AB üyesi ülkelerde bile suç işlemiş ve hapis cezası alanlar var mı?

Bunun onlarla birlikte getirdiği milyarlarca şeyle bir ilgisi olabilir mi, yoksa sahip oldukları üst düzey temaslar olabilir mi? Ünlü Avrupalı ​​işadamlarıyla bağlantılarla ilgili söylentiler ve hatta telif hakları bol miktarda.

Oligarkların ve suç gelirlerinden kazanç aldığından şüphelenilen diğer varlıkların İngiltere varlıklarını ele geçirmek için yeni açıklanamayan servet emirleri (UWO'lar) kullanılacaktır. Emirler geçen yıl Ceza Muhasebeciliği Yasası'nda (Ceza Muhasebesi Kanunu) yürürlüğe girdi ancak şu an yürürlüğe giriyor. ABD, oligarşilerin faaliyetlerine de odaklanıyor.

Statükonun korunması ile ilgilenen Lüksemburg gibi bazı üye devletlerin güçlü muhalefeti olsa da AB ve özellikle Avrupa Parlamentosu vergi cenneti üzerindeki baskısını artırıyor.

Bu girişimler, dört vaka incelememizin yanı sıra üye ülkelerdeki ve ilerideki yüksek seviyeli müşterileri için büyük önem taşımaktadır.

Suçlu adalete teslim olur mu yoksa para açıkça olduğu gibi konuşmaya devam edecek mi?

Bu makaleyi paylaş: