Avrupa'nın kirli parasına dikkat çekiliyor

Parlamentonun önde gelen üyelerinden Timothy Kirkhope, Avrupa Parlamentosu'nda 20 Mayıs'ta onaylanan kara para aklama karşıtı yasanın, suçluların kara para akladığı alanlara ışık tutmayı, ancak mevcut yasaların bürokrasisini ve esnekliğini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Yeni kanunla ilgili dedi. 

Yönerge, nakit paranın insan ticareti, terör veya yolsuzluk gibi suçlarla ilişkilendirilmesini daha da zorlaştıran teknolojik gelişmelerle hukuku güncel hale getirmeyi amaçlıyor. Risklerin değerlendirilmesi esasına göre çalışacak, böylece para transfer eden veya iş kuran kişilerin çoğunluğu bundan pek etkilenmeyecek.

Ancak aynı zamanda para yatırmak için sahte şirketleri kullananlara veya varlıklarını gizleyenlere de ışık tutacak; ve yeni uluslararası standartlara uygun olarak fon transferine eşlik edecek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulacak. Ekim 2013'te Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron, şirketin intifa hakkı mülkiyetine (varlığın nominal sahibi olmasalar bile, bir varlığın veya şirketin mülkiyetinin avantajlarından yararlanan kişiler) ilişkin yeni bir merkezi kaydı kamuya açıklamayı taahhüt etti. Şöyle dedi: "Kimin neye sahip olduğuna ve paranın gerçekte nereye aktığına ışık tutmamız gerekiyor."

Bugün kabul edilen mevzuat, intifa hakkı sahibiliğe ilişkin bilgilerin daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Ancak Kirkhope, nihai anlaşmada güvenlere ve vasiyetlere müdahaleyle ilgili endişeleri gideren önemli bir hükmü güvence altına almayı başardı. Direktif artık, güvenin kara para aklama amacıyla kötüye kullanılması yönünde ciddi bir risk olmadığı sürece, hassas bilgilerin ifşa edilmesini özellikle önlüyor. Kirkhope, suçluların ve teröristlerin para aklamak için kullanılabilecek boşlukları ve boşlukları doldurmak amacıyla tüm banka ve banka havaleleriyle birlikte gelen bilgilere ilişkin kuralların güçlendirilmesine ilişkin parlamentonun tutum taslağını hazırladı.

Gelecekteki transferler, transferle birlikte alacaklıya ilişkin bazı temel bilgilerin de iletilmesini gerektirecektir ve sağlayıcıların, bir transferi ne zaman gerçekleştirmenin veya reddetmenin gerekli olduğunu belirlemek veya kötü niyetli bir işlemden şüpheleniliyorsa daha fazla bilgi talep etmek için riske dayalı prosedürler oluşturması gerekecektir. Bu haftaki genel kurul toplantısında konuşan Avrupalı ​​Muhafazakarlar ve Reformcular grubunun adalet ve içişleri sözcüsü Kirkhope şunları söyledi: "Para akışını keserseniz, suç gruplarının ve teröristlerin uzun erişimlerini kesebilir ve daha iyi korunmaya yardımcı olabilirsiniz. Ekonomimizin ve bireyin istikrarı Kara para aklamanın yol açabileceği güç ve zarar asla hafife alınmamalıdır. Ekonomik piyasalarımızda suç teşkil eden faaliyetler söz konusu olduğunda şeffaflık güçlü bir silahtır.

"Suçluların saklanacakları hiçbir yer bırakılmamalı, bu nedenle AB'nin köşelerinin ötesine bakmamız ve dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapmamız gerekiyor. Parayı sınırlar ötesinde takip etme ve varlıkları geri ele geçirme yeteneği daralmalı, aynı şekilde dünyadaki alan da küçülmeli." Bu paketin bu çabaya yardımcı olacağına inanıyorum.

"Bu raporların temel amacı geçmişteki yanlışları düzeltmekti. Yıllarca hem tüketiciler hem de iş dünyası önceki mevzuatın uygulanmasında zorluklarla karşılaştı. Bu seferki amacımız mücadelede ileriye yönelik mantıklı, orantılı ve etkili bir yol oluşturmaktı. Kara para aklamaya karşı Bu rapor, iş dünyası için bürokrasiyi ve tüketiciler için rahatsızlığı en aza indirmenin yanı sıra, yasa dışı parayla mücadelede yeni ve zorlu bir rejim sağlamayı amaçlıyor.

"Bireylerin mahremiyetini korumak da önemli bir öncelikti. Bir kişi hakkındaki en özel ve kişisel bilgilerin bir kısmı vasiyetnamelerde ve vakıflarda yer alır, bu nedenle yalnızca ilgili yetkililerin görüntüleyebileceği konusunda anlaşma sağlamamız önemliydi ve bu bilgiyi kullanın. Bu hükmün yürürlükte olduğundan emin olarak, suçlulara yönelik hiçbir yasal boşluk olmadığından ve insanların gizliliğini koruduğumuzdan emin olduk.

"Kara para aklamayla mücadele bugün cephaneliğine yeni bir silah kazandırdı. Her gün ortaya çıkan yeni ödeme yöntemleri ve giderek daha gelişmiş teknolojiyle zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyayız, ancak güneş ışığının en iyi dezenfektan olduğuna inanıyorum. Bu mevzuatın geleceğe ışık tuttuğuna inanıyorum. suçluluk yönünde parlak bir ışık."

Bu makaleyi paylaş: