30 milyon avroluk plan: Subbotin'lerin şirketleri Megabank'tan Maliye Bakanlığı ve EBRD'den nasıl para çekti?

Ukrayna bankacılık sistemine olan güveni sarsan bir hikaye: Megabank'ın çöküşünün arkasında kim var? Banka, Maliye Bakanlığı ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) alınan yaklaşık 30 milyon avronun zimmete geçirildiği iddiasıyla hâlâ soruşturma altında. Ve ortaya çıktığı üzere, bankanın ortak sahibi Viktor Subbotin, ailesi ve ilgili şirketler bu hikayenin merkezinde yer alıyor..

Para sadece küçük işletmeler için mi, yazın EUToday Muhabirleri. 

Ukrayna, 2017 yılında "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Ana Kredi" adlı uluslararası projeyi başlattı. Avrupa Yatırım Bankası (AYB), işletmeleri desteklemek için fon tahsis etti ve Maliye Bakanlığı, Ukreximbank aracılığıyla bu fonları ticari bankalara yönlendirdi. Seçilenler arasında, Aralık 30 ile Kasım 2017 arasında 2021 milyon avro kredi alan Megabank da yer aldı.

Bu fonlar girişimcilere ulaşmak yerine, "kendi" fonları devreye girdi; kolluk kuvvetleri, fonların önemli bir kısmının Subbotin'e bağlı şirketlere kredi olarak gittiğini tespit etti. Bunlardan biri, bankadan doğrudan 10 milyon avro alan Nonferrous Metal Plant LLC. Bu para, şirketin aynı bankaya olan önceki borçlarını kısmen kapattı ve geri kalanı da hakları rehin altına alınmış bir mevduata yatırıldı.

Borç geri ödeme durumu

Daha sonra, ZKM'nin önceki kredi dilimlerini bankanın kendisinden gayrimenkul ve yine Subbotin tarafından kontrol edilen bir kuruluş olan PJSC ZNKIF Zaoshchannya'dan menkul kıymet satın almak için kullandığı ortaya çıktı. Ödemeler, kendisine yakın bir başka şirket olan ve eşi Olena Subotina'nın yönetici ve önemli bir hisseye sahip olduğu Option-Trade LLC aracılığıyla yapıldı.

Aile aracılığıyla varlıkların çekilmesi

OPTION-TRADE LLC, Harkov'da kayıtlı, 51 milyon UAH'dan fazla kayıtlı sermayeye sahip bir şirkettir. Ana faaliyet alanı diğer ürünlerin basımı olmakla birlikte, hizmet yelpazesi finansal işlemler ve gayrimenkul kiralamalarını da içermektedir. Şirketin yasal adresi, şirkete ait yaklaşık 5,000 metrekarelik konut dışı bir bina ve 2012 yılından beri kiralanan bir arsadır.

Gayrimenkulün kayıtlı olduğu adres: Kharkiv şehri, Saltivske otoyolu, ev 43

Soruşturmacılar, bu şirketin kara para aklama planının kilit unsurlarından biri olarak kullanıldığını tespit etti. Duruşma öncesi soruşturma, şirketin Ukrayna genelinde düzinelerce şirketi kapsayan ve bazıları halihazırda ceza davalarına karışmış olan bölgeler arası bir ağa sahip gayri resmi bir "dönüşüm merkezi"nin parçası olduğunu ortaya koydu.

Şirketin başkanı ve kurucusu %97 hisseye sahip olan Olena Oleksiivna Subbotina'dır (Yatsenko)

Subbotina, OPTION-Trade'in yanı sıra, TORI 2014 LLC, TUDU CORPORATION LLC, M-Invest PrJSC ve Subbotina'nın yatırım fonuyla aynı yasal adresi paylaşan diğer şirketler de dahil olmak üzere birçok şirketin başında bulunuyor. Soruşturmaya göre, 2023 yılında bu şirketlerde, bağlı kuruluşlar aracılığıyla fon çekildiğini doğrulayabilecek finansal belgelere el koymak için aramalar yapıldı.

Fark edilmeyen bir düzen mi?

Görevi kötüye kullanmanın tüm belirtileri birkaç yıl önce ortaya çıkmıştı. Ancak 42019221430000469'da açılan 2019 sayılı ceza davası uzun süre askıda kaldı. 2022'nin başına kadar dava çoğunlukla sadece avukatların şikayetleri üzerinden değerlendirildi. Soruşturma SBI'ye devredildikten sonra, müfettişler planları aktif olarak belgelemeye ve ortaya çıkarmaya başladı.

Özellikle Megabank JSC'nin yıllardır riskli bir kredi politikası izlediği, ilgili ve sorunlu borçlulara kredi sağladığı ortaya çıktı. Likidite alanındaki sistemsel ihlaller, yapay borçlanma, kredi fonlarının kötüye kullanımı ve Subbotin ailesinin finansal akışlarda tam hakimiyeti, bankanın çöküşüne yol açtı.

Şubat 2022'de Merkez Bankası, Megabank'ı sorunlu bir banka olarak değerlendirdi ve bunun nedenlerinden biri olarak ilgili taraflara sistematik kredi verilmesini gösterdi. Subbotin ve ekibi durumu istikrara kavuşturmak için hiçbir girişimde bulunmadı ve bankaya geçici bir yönetim getirildi.

Megabank'ın kontrolünü kaybettikten sonra Subbotin'in ilgili kuruluşları "geri çekilmeye" başladı; özellikle Nonferrous Metal Plant, Aralık 2022'de aniden iflas sürecine girdi. Araştırmacılar bu iflasın yapay olduğunu ve genel bir mülk yönlendirme planının parçası olduğunu düşünüyor.

Milletvekili, bankacı ve fahri vatandaş

Viktor Subbotin, oldukça tanınmış bir isim. Turboatom'un (şimdiki Ukrayna Enerji Makineleri A.Ş.) eski CEO'su, Halkın Hizmetkarı Partisi'nden Kharkiv Bölge Konseyi üyesi, devlet ödülü sahibi ve Kharkiv ve bölgenin fahri vatandaşı. Portföyünde Bölgeler Partisi seçimlerine katılım, Megabank Denetleme Kurulu'nda çalışma ve kurucusu veya yararlanıcısı olduğu düzinelerce şirket yer alıyor.

İlgili taraf (şirketin gerçek sahibi) Subbotin Viktor Georgievych

Eşi Olena Subbotina da iş dünyasında aktif olarak yer alıyor; soruşturmaya göre en az yedi şirketi yönetiyor ve hatta fonların çekildiği bazı ticari işlemlerde kilit bir isim. Megabank'ın eski yönetim kurulu başkanı olan kardeşi Oleksiy Yatsenko ile birlikte, uluslararası finansman çalmak için en büyük planlardan birinin ortak organizatörleri olabilirler.

Tüm bunlara rağmen, şimdilik ne Subbotin ne de ortaklarından herhangi biri resmi olarak şüpheli konumunda değil. Ancak davanın büyümesi ve isimlerin kamuoyuna duyurulması, en azından bir değişimin habercisi.

Hatırlatmak gerekirse, eski Turboatom yöneticisi Viktor Subbotin 1.4 milyar UAH çekildi Şirketten Megabank aracılığıyla ayrılan Becker, şimdi de iş ortağı Mark Becker'ı denetim kuruluna atamaya çalışıyor.

Bu makaleyi paylaş: