AB # limanları için ufukta daha fazla tartışma?

Le Freeport Luxembourg, özel bir statü sayesinde Findel Havaalanı'na bitişik bir depo veriyor İnce şaraptan Eski Ustalara kadar olan malları kasalarında neredeyse süresiz olarak vergilendirilmeden kaldı, son zamanlarda yoğun bir inceleme altındaydı.

Avrupa Parlamentosu bir grup milletvekilinin, tesisin “kara para aklama ve vergi kaçakçılığı için bir yuva olarak kullanılabileceğine” ilişkin endişelerini dile getirdikten sonra, koymak Avrupa Birliği'ndeki serbest bölgelerden gündeminin en üstünde yer almak. Ancak şu ana kadar, Avrupa Komisyonu Başkanı — ve Le Freeport nöbeti altında olan eski Lüksemburg başbakanı yapılı—Jean-Claude Juncker’ın cevap Alman MEP Wolf Klinz’in de belirttiği gibi, MEP’lerin özel vergi bölgelerine “küçülme ve işten çıkarılma” ile itirazları.

Bununla birlikte Juncker'in dikkatsizliği, Avrupalı ​​gazeteciler ve milletvekilleri, Lüksemburg’dan liman olasılık Suriye ve Irak’tan yağmalanan antika eşyalarını bu tür depolarda Le Freeport’ın çoğunluk hissedarı ve “freeport kralı” Yves Bouvier’in son derece sorunlu profiline sürüklüyor olabilir. Lüks eşya satıcısı olan Bouvier, sanat satıcısına döndü, dava Dünya çapındaki birçok yargı alanında eski bir müşteri tarafından, 1 milyar dolardan fazla iddia edilen sanat dolandırıcılığı için. Ayrıca, olabileceğine inanan İsviçre makamları tarafından da soruşturuluyor. borçlu geri vergilerde CHF 165 milyondan fazla. Le Freeport'un diğer hissedarlarının damalı bir geçmişi var - görünüşe göre Jean-Marc Peretti’nin bağlantılar Korsika'da suç örgütlerken, Olivier Thomas ise sanık ünlü ressamın üvey kızının üç Picasso resimlerini çalmak.

Freeport modeliyle ilgili bu zaten kapsamlı bir sorun kataloğunun üstüne yeni bir endişe geldi. Derinlemesine bir araştırma, Le Freeport Luxembourg'un CEO'su Philippe Dauvergne'in, Azerbaycan Laundromat'ıAzerbaycan'ın iktidar seçkinlerinin İngiltere'de kayıtlı kabuk şirketleri aracılığıyla çok miktarda para geçtiği milyarlarca dolarlık bir kara para aklama operasyonu.

Büyük çapta dolandırıcılık

Azerbaycan Laundromat'ı olarak bilinen 2.2 milyar dolarlık operasyon 2012 ve 2014 arasında gerçekleşti. Kurumlar Azerbaycan hükümeti ve devletin sahip olduğu International Bank of Azerbaijan (IBA) da dahil olmak üzere - neredeyse çöküşün eşiğindeydi. varsaymak 2017’e olan borcundan ötürü, Birleşik Krallık Virgin Adaları’ndaki gölgeli rakamlarla yönetilen dört İngiltere şirketine büyük miktarda para pompaladı: Hilux Hizmetleri, Polux Yönetimi, Metastar Invest ve LCM İttifakı.

reklâm

Bu yabancı firmalar aracılığıyla aklanılan nakit daha sonra Azerbaycan seçkinlerinin lüks yaşam tarzlarından yasadışı olanlara kadar olan herşeyin parasını ödedi. lobi Avrupa ve Amerikan politikacılar. Bu büyük ölçekli etki operasyonunun tam detayları hala netleşmektedir. Bu yılın başlarında, Alman Milletvekili Karin Strenz oldu Azerbaycanlı lobicilerden açıklanamayan hediyeleri kabul ettiği için memleketindeki sonuçlarıyla yüz yüze gelen ilk Avrupalı ​​politikacı ve anlattı Azerbaycan’daki insan hakları durumu hakkında bir oylama yapılmadan önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde (PACE) dağıtılan kahverengi zarf rüşvet hikayelerinin dehşete düşürülmesi.

Bu sahte programın düzenlenmesinde kilit rakamlar arasında, göre Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), IBA Jahangir Hacıev'in eski CEO'su oldu. Hacıev şu anda hapsedilen 15 yıllarca dolandırıcılık, mahkumiyet ve kamu fonlarının kötüye kullanılması suçundan mahkum edildikten sonra. Eşi Zamira İngiltere'ye kaçtı, sadece eşi benzeri görülmemiş bir şeyi geçirmek için £ 16 milyon Harrods ve müşterimiz İngiltere'deki yeni bir yolsuzlukla mücadele yasası uyarınca Açıklanamayan Servet Siparişinin ilk alıcısı.

Hacıev ve Dauvergne'nin ortak meslektaşı: Khagani Bashirov

Hacıev'in eski meslektaşı Khagani Bashirov Azerbaycan RFE / RL şubesi Azadliq'in yaptığı bir araştırmaya göre, launderette de tam olarak faydalanmış görünüyor. Lüksemburg'da yaşayan bir Fransız Azeri kökenli vatandaşı olan Bashirov, IBA'dan önemli miktarda kredi alan bir şirket kurdu. Bu krediler, Bashirov'un Hacıev'le olan kişisel bağlantısı sayesinde hiçbir zaman geri ödenmedi. göre Azerbaycanlı gazeteci Khadija Ismayilova. Bunun yerine, birkaç şirket Bashirov tarafından kontrol edilen ve alınan para Azerbaycan launderayı oluşturan İngiltere merkezli şirketlerden.

Halka açık şirket kayıtlarına göre, Le Freeport şöhreti olan Bashirov ve Philippe Dauvergne, 13'ten 2008'e, 2018'ten XNUMX'e kadar yıllar boyunca en az XNUMX şirketlerinde işbirliği yaptı. VES Danışmanlık ve Concept.com İngiltere'de Slovalux Slovakya’ya Yatırım Avrupa Spor ve Eğlence Ajansı İsviçre'de. Dauvergne, iki adam olan Bashirov ile paylaştığı birkaç firmayı terk ederken kalmak Ticaret Odası yönetim kurulunda birlikte Lüksemburg-Azerbaycan. Belçika makamlarının Dauvergne’in Azerbaycan launderette yer alan bazı şirketlerle ilişkilendirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığı bildiriliyor.

Aleyhine delil ağırlığına ekleme Lüksemburg Freeport

Dauvergne, Bashirov ile olan yakın ticari bağlantılarıyla, Le Freeport Luxembourg’u kurucunun Yves Bouvier’in şüpheli ünü tarafından zedelenmiş olduğu iddiaları karşısında Le Freeport Luxembourg’u savunmakta haklı olup olmadığına dair sorular soruyor. olabilir Bir MEP'in açıkladığı gibi vergi kaçakçılığı ve kara para aklama için “kara delik”, ve bir “suç kör noktası”.

Nitekim, Dauvergne'nin ticari ilişkileri, sadece freeports çevreleyen genel şeffaflık eksikliğine katkıda bulunuyor. MEP’lerin sahip olduğu gibi işaretAvrupa limanlarında hangi malların depolandığı, bu malların gerçek sahiplerinin kim olduğu, değerli eşyaların yasal olarak edinilip edinilmediği, serbest piyasada tutulan ürünlerin ne sıklıkta satıldığı ve ne kadar ödeme yapıldığı açık değildir. onlar. Tahmini ile € 110 milyar- AB’nin GSYİH’nın% 1’i - her yıl 2014’lerin blok ve skandallarında aklanıyordu. Lux Sızıntıları Azerbaycan Laundromat’ına göre, kirli paranın Avrupa politika yapıcılığına ne kadar sızdığını ortaya çıkartan, Alman MEP Wolf Klinz gibi AB siyasetçilerinin sonucuna Le Freeport Luxembourg gibi üncü bir profile sahip tesislerin kurulmasının risklerinin faydalardan çok daha ağır basar.

Bu makaleyi paylaş: