30 Eylül'de Avrupa Komisyonu, AB'nin kara para aklama ve terörün finansmanına karşı mücadelesine ilişkin üst düzey bir konferansa ev sahipliği yaptı. Bu konferans sonuç olarak ...
İntifa hakkı sahiplerinin birbiriyle bağlantılı kayıtları, önleyici bir kara listeye alma politikası ve etkili yaptırımlar, Parlamento Parlamentosu üyelerinin kara para aklamayı durdurmak için önerdiği araçlar arasındadır. Kabul edilen bir kararda ...
18 Şubat'ta İspanya genelinde şüphelilerle bağlantılı mülklere çok sayıda baskın düzenlendi. Soruşturma, önde gelen futbol ajanlarının organize ettiğini ortaya çıkardı ...
Konsey bugün (5 Aralık) kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanına (AML) karşı stratejik önceliklere ilişkin sonuçları kabul etti. Sonuçlar doğrudan ...