Suç
EPP Group, İsviçre'yi yüksek riskli kara para aklama ülkesi olarak yeniden değerlendirmeye çağırıyor
Hafta sonu, bir grup uluslararası gazeteci, Swiss Bank Credit Suisse'de kara para aklamayla mücadele uygulamalarıyla ilgili büyük sorunlara işaret eden bir soruşturmanın bulgularını yayınladı.
EPP Grubu'nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi Sözcüsü Markus Ferber MEP için: “Banka mahremiyet yasaları kara para aklamayı ve vergi kaçakçılığını kolaylaştırmak için bir bahane olmamalıdır. “İsviçre Sırları” bulguları, kara para aklamanın önlenmesi söz konusu olduğunda İsviçre Bankalarının büyük eksikliklerine işaret ediyor. Görünüşe göre Credit Suisse, zor sorular sormak yerine başka yöne bakma politikasına sahip.”
“Avrupa ve İsviçre bankalarının yakın bağları var, İsviçre bankacılık sektöründeki kara para aklama karşıtı eksiklikler bu nedenle Avrupa finans sektörü için de sorun teşkil ediyor. İsviçre Bankaları uluslararası kara para aklamayla mücadele standartlarını gerektiği gibi uygulamadığında, İsviçre'nin kendisi yüksek riskli bir yargı bölgesi haline gelir. Kara para aklama alanında yüksek riskli üçüncü ülkeler listesi bir dahaki sefere revize edildiğinde, Avrupa Komisyonu bu listeye İsviçre'yi eklemeyi düşünmelidir."
Bu makaleyi paylaş:
-
Moldovya3 gün önce
Eski ABD Adalet Bakanlığı ve FBI Yetkilileri Ilan Shor aleyhindeki davaya gölge düşürdü
-
kazakistan5 gün önce
Kazakistan'ın Yardım Alıcısından Donöre Yolculuğu: Kazakistan'ın Kalkınma Yardımı Bölgesel Güvenliğe Nasıl Katkıda Bulunuyor?
-
kazakistan5 gün önce
Şiddet mağdurlarına ilişkin Kazakistan raporu
-
Brexit5 gün önce
İngiltere, AB'nin gençlere serbest dolaşım teklifini reddetti