Bizimle iletişime geçin

Europol

İspanyol ve Birleşik Krallık polis güçleri, iki yıllık uzun saadet zinciri soruşturmasında 6 milyon avroyu kurtardı

HİSSE:

Yayınlanan

5 yıl önce

on

Kaydınızı, onay verdiğiniz şekillerde içerik sağlamak ve sizi daha iyi anlamak için kullanırız. İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

15 milyon Euro'luk bir saadet zinciri kurbanının yüzlerce kurbanı, uluslararası kanun yaptırımlarının, haksız elde edilen fonları geri alma çabalarının bir sonucu olarak, kayıplarının% 40'ına kadarını kısa sürede telafi edebilir.

İspanyol bölgesel Katalan Polisi (Mossos d'Esquadra) ile İngiltere Batı Yorkshire Polisi arasında Europol'un kolaylaştırdığı işbirliği, İspanyol makamlarının bir saadet zinciri soruşturması çerçevesinde 6 milyon € 'nun üzerinde tazminat almasını mümkün kıldı. 15'den fazla mağdur ile 200 milyon € 'yu aşan proje.

Ana şüphelinin ortadan kaybolmasının ardından İspanya'nın Gerona kentinde şikayette bulunulması üzerine Mart 2019'un başında soruşturma başlatıldı. Kısa süre sonra, İngiltere'de ikamet eden bir İspanyol vatandaşı olan kayıp şüpheli tarafından işlenen bir piramit dolandırıcılığını anlatan birkaç başka şikayet de takip edildi ve kurbanlarını yüksek getirili görünüşte güvenli yatırımlara yatırım yapmaya ikna etti.

Çalınan fonların iadesi

Çalınan varlıkları bulmak, dondurmak, el koymak ve nihayet ülkesine geri göndermek için birden fazla sınırı geçen varlık kurtarma vakalarında zamanında soruşturma desteği hayati önem taşır.

Europol Avrupa Mali ve Ekonomik Suç Merkezi (EFECC) davayı başından beri destekledi ve İspanyol ve İngiliz araştırmacıları, prosedürle ilgili gereklilikleri tartışmak ve ileriye dönük net bir yol belirlemek için genel merkezinde bir araya getirdi. Varlık kurtarma uzmanları, daha sonra, haksız elde edilmiş varlıklara el konulmasına hazırlanmak için gereken yoğun bilgi alışverişini organize ettiler.

Bu durumda soruşturmanın önemli bir yönü olan varlık geri kazanım yaklaşımı açıkça karşılığını verdi: 642 £ 'dan fazla İngiliz banka hesaplarında en başından itibaren tutuldu ve el konulmasını sağlamak için donduruldu. İngiliz araştırmacılar, çevrimiçi kumar şirketlerine, lüks bir araca, mücevhere ve bilişim ekipmanına yatırılan yönlendirilmiş fonların bir kısmını başarılı bir şekilde geriye doğru izleyebildiler.

İki yıllık yoğun işbirliğinden sonra, West Yorkshire Polisi, 2021 yılının Nisan ayı sonunda, yargı sürecinin buna karar vermesi halinde mağdurların tazmin edilmesi için kullanılmak üzere İspanyol adli makamlarına 6 milyon Euro'dan fazla para aktardı. Ana şüpheli, Gerona Mahkemesi'nin emriyle 2019'dan beri gözaltında tutuluyor.

El koyma, AB'nin organize suçla mücadelesinde stratejik bir önceliktir. Suçtan elde edilen gelirin geri kazanılması, suçluları elde etmeye çalıştıkları şeyden mahrum bırakmakta ve “suçun ödememesi gerektiği” fikrini güçlendirmektedir. Suçtan elde edilen varlıkların takibi ne kadar hızlı olursa, cezai kârlara el konulması ve geri kazanılması o kadar etkili olabilir. Europol'ün EFECC'si, Avrupa'daki araştırmacılara, topraklarında yasa dışı olarak elde edilmiş varlıkları belirlemelerinde yardımcı olur ve Avrupa düzeyinde ilgili bilgilerin alışverişini kolaylaştırır.

Bu makaleyi paylaş:

Bunu Paylaş:
İlgili konular:
EU Reporter, çok çeşitli bakış açılarını ifade eden çeşitli dış kaynaklardan makaleler yayınlar. Bu makalelerde alınan pozisyonlar, EU Reporter'ın pozisyonları olmayabilir. Lütfen EU Reporter'ın tam metnine bakın Yayın Şartları ve Koşulları daha fazla bilgi için EU Reporter, gazetecilik kalitesini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artırmak için bir araç olarak yapay zekayı benimsiyor ve aynı zamanda tüm AI destekli içeriklerde sıkı insan editoryal denetimi, etik standartları ve şeffaflığı sürdürüyor. Lütfen EU Reporter'ın tam Yapay Zeka Politikası daha fazla bilgi için.
reklâm

Trend