BELENOS II Operasyonu: Gümrük operasyonu sırasında yasadışı finansal akışları hedef alan 2.7 milyon avronun üzerinde para ele geçirildi

Kasım 2024'te büyük bir gümrük operasyonu Avrupa genelinde 500'den fazla nakit hareketi kontrolüyle sonuçlandı. Fransız Gümrük yetkilileri tarafından yönetilen BELENOS II Operasyonu, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suçla bağlantılı yasadışı finansal akışları bozmayı amaçlıyordu. Sonuç olarak, 2.7 milyon avrodan fazla nakit, altın ve mücevher ele geçirildi ve daha fazla çekin bu miktarı artırması bekleniyor. 

Ortak gümrük operasyonu, Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi'nin (OLAF) sağladığı önemli destekle İspanyol Gümrükleri ve Europol tarafından ortaklaşa yönetildi. ilk Operasyon BELENOS 2022 yılında iki haftalık çalışma kapsamında 23 AB üye ülkesindeki gümrük idareleri bir araya getirilerek AB'nin mali suçlarla mücadelesinde yeni bir dönüm noktası kaydedildi.

OLAF, operasyon sırasında bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasına olanak sağlayan güvenli Sanal Operasyon Koordinasyon Birimi (VOCU) uygulamasının kullanımı da dahil olmak üzere Üye Devletlere finansal, analitik ve teknik destek sağlayarak önemli bir rol oynadı.

Europol ile yapılan iş birliği sayesinde operasyonda, 1 milyon avrodan fazla değere sahip varlıkları içeren tek bir vaka da dahil olmak üzere önemli miktarda beyan edilmemiş nakit, altın ve mücevher ortaya çıkarıldı. BELENOS II, kolluk kuvvetleri tarafından zaten bilinen kişiler arasındaki dolandırıcılık modellerini ortaya çıkardı ve suç şebekelerinin bildirilmemiş nakit ve varlıkları kaçırmak için kullandığı yeni yöntemleri belirledi. 

OLAF Genel Direktörü Ville Itälä, “BELENOS II Harekatı’nın başarısı, organize suç ve terörizmi destekleyen finansal ağların ortadan kaldırılması ve bozulması ile AB’nin finansal güvenliğinin korunmasında Avrupa iş birliğinin hayati rolünü vurguluyor.” dedi.

Soruşturmalar devam ettikçe, el konulan varlıkların toplam değerinin artması bekleniyor. BELENOS II operasyonu hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: Fransız Gümrük web sitesi.

Olayın Arka Planı

Fransız gümrük yetkilileri, İspanyol gümrük yetkilileri ve Europol'ün eş liderler olarak yer aldığı ve OLAF'ın da desteklediği BELENOS II operasyonunu yönetti. Operasyon 12-24 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında 23 AB Üye Devletinde gerçekleştirildi: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç.

AB üye ülkelerinin gümrük makamları, AB'yi organize suç ve terörizmin finansmanıyla ilişkili yasadışı finansal akışlara karşı korumada önemli bir rol oynar. Görevleri, özellikle Avrupa düzenlemeleri tarafından sürekli olarak güçlendirilir. Yönetmeliğe (AB) 2018 / 1672Nakit hareketlerini izleme ve kontrol etme yetkileri genişletilen . 

BELENOS II Harekatı, söz konusu düzenlemeye uygun olarak, AB'ye giren veya çıkan 10,000 Avro ve üzeri refakatli nakit ve refakatsiz nakit (kargo, posta veya kurye ile gönderilen) hareketlerinin kontrol edilmesini amaçlıyordu. 

_{OLAF misyonu, yetki ve yeterlilikler:
OLAF'ın misyonu AB fonlarıyla dolandırıcılık tespit etmek, araştırmak ve durdurmaktır.}    

_{OLAF görevini şu şekilde yerine getirir:
• AB fonlarını ilgilendiren dolandırıcılık ve yolsuzluklara ilişkin bağımsız soruşturmalar yürütmek, böylece tüm AB vergi mükelleflerinin paralarının Avrupa'da iş ve büyüme yaratabilecek projelere ulaşmasını sağlamak;
• AB personeli ve AB Kurumları üyeleri tarafından gerçekleştirilen ciddi suistimalleri araştırarak vatandaşların AB Kurumlarına olan güveninin güçlendirilmesine katkıda bulunmak;
• sağlam bir AB dolandırıcılık karşıtı politikasının geliştirilmesi.}

_{Bağımsız araştırma işlevinde OLAF, aşağıdakiler ile ilgili AB mali çıkarlarını etkileyen dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer suçlarla ilgili konuları araştırabilir:
• tüm AB harcamaları: ana harcama kategorileri Yapısal Fonlar, tarım politikası ve kırsal kalkınma fonları, doğrudan harcamalar ve dış yardımlardır;
• AB gelirlerinin bazı alanları, özellikle gümrük vergileri;
• AB personeli ve AB kurumlarının üyeleri tarafından ciddi suistimal şüpheleri.}

_{OLAF soruşturmasını tamamladıktan sonra, OLAF'ın tavsiyelerini incelemek ve bunlara uyulması konusunda karar vermek, yetkili AB ve ulusal makamların görevidir. İlgili tüm kişiler, yetkili bir ulusal veya AB hukuk mahkemesinde suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masum kabul edilir.}

Daha fazla detay için

Pierluigi CATERINO
sözcü
Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF)
Phone: +32(0)2 29-52335  
E-posta: [e-posta korumalı]
https://anti-fraud.ec.europa.eu
LinkedIn: Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF)

Bu makaleyi paylaş: